2024年5月16日下午,，一名男子因暫停非柜面到現(xiàn)金柜臺來辦理取款業(yè)務(wù),。柜員根據(jù)柜面業(yè)務(wù)辦理要求和反詐相關(guān)工作要求,，對客戶情況進(jìn)行排查,，網(wǎng)點(diǎn)柜員發(fā)現(xiàn)該客戶賬戶長期無交易，但在近期突然收到一筆款項(xiàng),，于是網(wǎng)點(diǎn)人員是詢問客戶該筆款項(xiàng)來源和取款用途,，該客戶聲稱該筆款項(xiàng)是一筆工程款，于是網(wǎng)點(diǎn)人員進(jìn)一步詳細(xì)了解客戶工程款項(xiàng)情況,，客戶告知工作人員該筆款項(xiàng)來源的公司,，我行工作人員經(jīng)過核實(shí)發(fā)現(xiàn)該公司是一家外省公司。與此同時在我行工作人員詳細(xì)詢問了解客戶取款的基本情況時,，客戶經(jīng)常查看手機(jī),，神情緊張，語焉不詳,，出于電信反詐和反洗錢的敏感性,，當(dāng)班柜員當(dāng)即察覺情況有異常，立即匯報給網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)主管及支行長,。

對此可疑情形,，郵儲銀行新豐縣支行工作人員立即提高緊惕，初步懷疑客戶該筆款項(xiàng)來源可疑,，立即上報支行相關(guān)部門并及時向公安機(jī)關(guān)報警,，郵儲銀行新豐縣支行工作人員按照警方工作要求穩(wěn)住客戶、保留證據(jù),、積極提供線索,，幫助警方成功攔截并回收贓款19990元，目前該名客戶已被警方抓獲并立案調(diào)查,。

郵儲銀行新豐縣支行以高度的責(zé)任感守護(hù)國家財產(chǎn)安全,，積極作為，主動報送線索,，進(jìn)一步推動警銀協(xié)作,，有效避免了國家財產(chǎn)損失，警方對郵儲銀行新豐縣支行員工的奮力攔截和提供線索的行為點(diǎn)贊,，并對該行網(wǎng)點(diǎn)員工表達(dá)了誠摯的表揚(yáng)和感謝,。

下一步，郵儲銀行新豐縣支行將繼續(xù)落實(shí)柜面業(yè)務(wù)辦理等工作要求，加強(qiáng)風(fēng)險防范意識,，持續(xù)增強(qiáng)反詐,、反洗錢等工作的責(zé)任感和使命感，深化警銀協(xié)作,，為進(jìn)一步維護(hù)安定和諧的金融環(huán)境貢獻(xiàn)一份郵儲力量,！

【通訊員】陳萍